مؤسس Bitzlato يعترف بذنبه في مخطط غسيل أموال ضخم.

مؤسس Bitzlato يعترف بذنبه في مخطط غسيل أموال ضخم. أقر مؤسس Bitzlato، وهو منصة تداول العملات المشفرة الروسية التي تم إيقافها الآن، بالذنب في تشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة كانت بمثابة ملاذ آمن للمجرمين لغسل مكاسبهم غير المشروعة.

يواجه Anatoly Legkodymov، المعروف أيضًا باسم Anatolii Legkodymov و Gandalf و Tolik، عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن بعد الاعتراف بدوره في المخطط.

ملجأ للعملات المشفرة للمجرمين

اتهمت وزارة العدل الأمريكية Bitzlato بأنها كانت بمثابة “ملاذ آمن” للمحتالين وعصابات الفدية مثل Conti وغيرهم من الجهات الفاعلة الإجرامية. بين عامي 2019 و 2023، تعاملت البورصة على ما يبدو مع أكثر من 2.5 مليار دولار في العملات المشفرة، أكثر من نصفها من مصادر غير قانونية وخطيرة.

سهلت إجراءات Bitzlato الضعيفة لمعرفة عملائها (KYC). والتي تتطلب الحد الأدنى من تحديد الهوية للمستخدم، استخدامها من قبل المجرمين. حتى أن بعض المستخدمين سجلوا باستخدام هويات مسروقة.

كان أكبر نظير للبورصة هو Hydra. أكبر سوق للويب المظلم في العالم وأطولها تشغيلًا لبيع السلع والخدمات غير المشروعة، بما في ذلك المخدرات والمعلومات المالية المسروقة ووثائق الهوية المزيفة. وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، تبادل مستخدمو Hydra أكثر من 700 مليون دولار من العملات المشفرة مع Bitzlato قبل إيقافها من قبل السلطات في أبريل 2022.

العدالة تتحقق

صرحت Nicole M. Argentieri. القائم بأعمال مساعد المدعي العام في قسم الجرائم بوزارة العدل الأمريكية. قائلة: “كان Legkodymov يدير بورصة عملات مشفرة كانت مفتوحة أمام أعمال المُغَسلين والمجرمين الآخرين. لقد استفاد من خدمة المجرمين. والآن عليه أن يدفع الثمن. لا يجعل التعامل بالعملات المشفرة منك بمنأى عن القانون.”

وأضاف U.S. Attorney Breon Peace for the Eastern District of New York. “يؤكد اعتراف Legkodymov بالذنب اليوم أنه كان على دراية جيدًا بأن Bitzlato، بورصة العملات المشفرة الخاصة به. كان يتم استخدامها مثل بوابة مفتوحة للمجرمين الذين كانوا يتوقون إلى الاستفادة من ضوابطه الضعيفة على معاملات الأموال غير المشروعة.”

مؤسس Bitzlato يعترف بذنبه في مخطط غسيل أموال ضخم. تابعً على Facebook او Instagram او YouTube او X لقراءة المزيد من المحتوى الحصري الذي ننشره.